Para introducir el dinero ilícito hay muchos caminos,
para detenerlo a tiempo: uno solo

Los vertiginosos cambios de la actual economía globalizada hacen que cada paso exitoso traiga consigo una mayor cuota de riesgo.

Mientras los lavadores de dinero avanzan en la búsqueda de nuevas técnicas para legitimar sus cuantiosas sumas de dinero ilícito, las instituciones financieras deben hacer frente a esta problemática para no poner en peligro su activo más importante: la reputación.

TOPAZ Trace es una solución tecnológica de primer nivel mundial para la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Concebida bajo el principio “Conozca a su Cliente” (KYC), permite al oficial de cumplimiento llegar a conclusiones más confiables.

Protegemos el más preciado de sus bienes: su tranquilidad

Evite riesgos innecesarios. Con TOPAZ Trace su institución podrá llevar adelante un monitoreo proactivo de su negocio. El sistema cumple con los requerimientos de auditorías externas e internas, manteniendo un registro de todas las transacciones  y acciones realizadas por los usuarios.

Automatización total, mayor eficiencia

Mejore la gestión del área de cumplimiento a través de la automatización de los controles y alertas. Asegure la completa participación de todos los involucrados a través de alertas personalizadas y un completo administrador de casos.

Vista única del cliente

Conozca todas las actividades de su cliente así como el entorno en el cual actúa.
Disponga de toda la información relevante en un solo lugar para lograr un completo análisis de todas las alertas.

Más descentralización, mejor control

Las alertas deben ser analizadas por quienes más conocen al cliente, es por esta razón que TOPAZ Trace genera y envía avisos a los respectivos responsables, siempre supervisados por el Área de Cumplimiento.